第586章 你的钱，从哪儿来的？（1/2）

陈夜把蓝色標籤的材料递交法官。

同时提交了副本给赵立恆。

“审判长，原告方现就本案涉及的股权收购资金来源问题向法庭举证。”

赵立恆接过副本,翻开第一页的瞬间，他的眼神定了一秒。

陈夜站在原告席，继续发言。

“万鑫投资收购鼎盛矿业百分之四十股权，总计支付了两亿八千万元人民幣。”

“这笔资金分三次到帐，每次间隔恰好七天。单笔金额精准卡在触发反洗钱系统重点核查的閾值之下。”

他停了一拍，让法官和陪审员有时间消化。

“拆分金额、固定间隔、刻意压低单笔额度，这是典型的规避资金穿透审查的操作手法。”

赵立恆翻了两页材料，抬起头。

“审判长，原告律师的措辞具有明显的引导性。资金分批支付在商业交易中极为常见，这和逃避审查没有任何关係。”

“赵律师说得对，分批支付本身不违法。”

“那我们来看看这笔钱是从哪儿来的。”

他翻到下一页。

“两亿八千万的直接出资方，是一家註册在深圳的公司——恆通资本。註册资本五百万，实缴到位三百万。成立时间是收购发生的前四个月，法定代表人是张明远的妻子。”

法庭里起了一阵低低的议论声。

法官敲了一下法槌，示意安静。

“一家註册资本五百万、实缴三百万的公司。在成立不到四个月之內打出了两亿八千万。这笔钱从哪儿来的”

他翻到资金穿透报告的核心页面。

“恆通资本的上游资金来源，是一家註册在开曼群岛的离岸公司。这家离岸公司的最终受益人名叫张家豪，持大英国协护照，现定居加拿大温哥华。”

“张家豪，是万鑫投资实控人张明远的亲侄子。”

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赵立恆眼角的肌肉微微抽动。

他將手里的笔放回桌面，举手打断了陈夜。

声音依然保持著专业化的冰冷。

“审判长，原告律师的举证已经严重偏离了本案爭议焦点。本案审理的是股权转让协议的效力问题，不是资金来源审查。

资金流向属於行政监管范畴，不在本庭管辖范围之內。”

陈夜转向他，嘴角的微笑还掛著。

“赵律师，你是做商事诉讼的，应该比我更清楚一个道理。如果一份合同的对价资金本身涉嫌违法，那这份合同的效力基础就不存在。”

陈夜继续面向法官。

“审判长，原告方提交这份资金穿透报告的目的，不是要求本庭对资金来源进行审查。这確实不在本庭管辖范围內。但这份报告可以证明一件事。”

“万鑫投资收购鼎盛矿业股权的全部资金，来自张明远自家控制的境外关联企业。经由一个几乎没有实际经营的空壳公司回流国內。”

“这不是一笔正常的商业投资，是自己人倒自己人的钱。”

“那么请问赵律师，这种操作的目的是什么”

“你的当事人张明远，为什么不直接用万鑫投资的帐户出资非要绕一个从开曼群岛到深圳再到江南省的大圈子”

赵立恆没有回答，他拿起面前的水杯喝了一口。

放下来的时候，手指有轻微的颤动。

陈夜收回目光，翻到最后一份材料。

“审判长，原告方请求法庭注意。境外资金未经外匯管理部门审批即流入国內收购矿业资產，涉及的不仅仅是外匯管制问题。”

他没有把“洗钱”两个字说出口。

但法庭里每个人都听懂了他的意思。

法官的表情有了微妙的变化，上次开庭时对原告方爱答不理的主审法官。

这一刻手里的笔没有停，他在记录。

赵立恆看到了法官的动作，后背渗出一层冷汗。

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